Nuevo informe de auditoría de Tether descubre mayores compradores

Auditoría de Theter
Nuevo informe de auditoría de Tether descubre mayores compradores

Protos Media ha publicado un informe que detalla quién está comprando USDT y dictamina en una auditoria de Tether que este valor ha pasado de una capitalización de mercado de mil millones de dólares en 2017 a más de 70 mil  millones de dólares en noviembre de 2021.

El informe de Protos concluyó una investigación de varios meses y señaló a dónde va más del 70% de todo el USDT y a quién, pues es altamente detallado y rastreó los movimientos de USDT a través de ocho blockchains incluyendo, Ethereum, Omni, Liquid, Tron, Simple Ledger Protocol, EOS, Solana y Algorand.

Auditoria Tether
Datos interesantes arrojó la auditoria de Tether de Protos Media

¿Qué revela el informe de auditoría de Theter?

Principales conclusiones del informe de Protos Media Tether:

1.- Tether emitió 108 mil 500 millones de USDT y recibió 32 mil 700 millones de dólares entre los años 2014 y noviembre de 2021.

2.- La mayor parte se envió a proveedores de liquidez y creadores de mercado como Alameda Research y Cumberland Global.

3.-  El 89,2% de los fondos fueron a creadores de mercado, el 8,5% a compañías de trading y el 2,3% a traders minoristas.

Al desglosar detalladamente quién recibió USDT y en qué cantidades, Protos descubrió que:

1.- Alameda Research, empresa creada  por  Sam Bankman-Fried, recibió casi 36 mil 700 millones de dólares.

2.- Unos 23 mil 700 millones de dólares fueron para el creador de mercado Cumberland Global. Esta compañía  brinda  liquidez a varias bolsas.

3.- Cerca de 4 mil 500 millones de dólares fueron a parar a iFinex, la compañía  matriz de Tether y del exchange  de activos digitales Bitfinex.

Auditoria Tether Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, recibió casi 36 mil 700 millones de dólares

4.- 2 mil 600 millones de dólares fueron a parar a manos  Nexo, uno de los principales protagonistas  del ecosistema DeFi.

5.- Más de mil 500 millones de dólares fueron a parar a Heka, un creador de mercado operado por varios académicos mencionados en los recientemente publicados Paradise Papers.

6.- Alrededor de  mil 100 millones de dólares fueron a parar a la empresa  Jump Crypto,  la cual está detrás de la popular DEX llamada Serum, que opera en Solana.

7.- Three Arrows Capital recibió por lo menos 674 millones de dólares. Esta es la  empresa comercial dirigida por los populares operadores de divisas digitales Su Zhu y Kyle Davies.

8.- Un promedio de 908 millones de dólares fueron a parar a manos de Delchain, una empresa  propiedad del principal socio bancario de Tether, es decir,  Deltec Bank and Trust.

9.- Al menos  881 millones de dólares fueron para  Blockchain Access, la compañía  que está detrás de Blockchain.com.

10.- 200 millones de dólares adicionales fueron para  RenRenBit, la compañía, con sede en Singapur,  que brindaba servicios a las bolsas chinas.

11.- Shillong’s Web, una empresa  que parece manejar Tether para diversas  mesas de negociación y, sin embargo, no pudo ser localizada por  Protos Media, recibió unos  595 millones de dólares en Tether.

Auditoria Tether Christopher Harborne
El banquero del Brexit, Christopher Harborne, recibió más de 70 millones de dólares en USDT

12.- El banquero del Brexit, Christopher Harborne, recibió más de 70 millones de dólares en USDT, pero con su nombre tailandés en el año 2019.

13.- 50 millones de dólares fueron para Justin Sun, promotor de Tron, directamente a su cuenta de Binance.

Casi toda la industria de las criptomonedas depende de Tether

A pesar de que las cifras divulgadas en el informe de Protos son una lectura fascinante y  no implican nada ilegal, los lectores inteligentes llegarán a una conclusión sorprendente; casi toda la industria de la moneda digital está respaldada por una stablecoin cuyo emisor nunca ha demostrado que esté totalmente respaldada, se niega a someterse a una auditoría por parte de una empresa de contabilidad legítima, ha sido sorprendido mintiendo sobre las pérdidas masivas por las que posteriormente fue prohibido en el estado de Nueva York, y que no revelará qué papel comercial tiene supuestamente para respaldar USDT.

No sólo esto, sino que vastas cantidades de Tether fueron emitidas directamente a las partes que se benefician de la subida astronómica de los precios de ciertas monedas digitales.

Por ejemplo, Alameda Research participó en la venta de tokens de Solana por valor de 314 millones de dólares y desde entonces ha recibido 36 mil 700 millones de dólares en Tether, ya que Solana ha pasado de ser un token desconocido a una de las cinco principales monedas digitales. Como mínimo, esto debería plantear preguntas.

Auditoria Tether Alameda
Alameda Research participó en la venta de tokens de Solana por valor de 314 millones de dólares y desde entonces ha recibido 36 mil 700 millones de dólares en Tether

Los operadores de divisas digitales también deberían preguntarse qué pasaría con los precios de las divisas digitales si Tether resulta ser uno de los mayores fraudes del mundo.

Algunos comentaristas intentan dar un giro a esta posible revelación como algo positivo para los precios de las divisas digitales, ya que los comerciantes venderían sus USDT por otras monedas, pero ¿Quién estaría dispuesto a aceptarlas al otro lado de la operación? En realidad, la liquidez en las principales bolsas se evaporaría en minutos.

Por supuesto, aunque ya se ha demostrado que Tether miente, podría resultar que hay razones perfectamente legítimas para su enfoque de capa y espada y su ocultación en las sombras.

Hasta entonces, los operadores de divisas digitales deberían ser cautelosos a la hora de mantener fondos en Tether y deberían considerar la posibilidad de utilizar pares de negociación alternativos.

Como muestra el informe de auditoría de Theter hecho por  Protos, unos pocos grandes actores controlan la gran mayoría de los USDT en circulación, y no sólo sería extremadamente difícil superarles, dado que sus fondos son prácticamente ilimitados, sino que si Tether fracasa, algunas de las mayores empresas del sector podrían desaparecer de la noche a la mañana.

 

 

 

 

 

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