Esta semana los examinadores estadounidenses informaron que seis individuos han sido procesados en cuatro planes falsos de NFT y criptografía que incluyen más de 130 millones de dólares en desgracias a los financiadores. Recordados por los procesamientos fueron una conspiración Ponzi, una ICO, extorsión de empresas y un truco NFT. Los enjuiciamientos transmiten un mensaje razonable a quienes participaron en la extorsión y los trucos de NFT; pagarán por sus planes.
Estafa NFT de Baller Ape
El truco NFT es el mayor caso de NFT bajo la mirada de los tribunales y está relacionado con el club Baller Ape.
Los embaucadores armar su plan con respecto al surtido BAYC, que es un fuera de control un buen resultado y tiene racimos de apoyos VIP.
A decir verdad, muchos individuos terminaron comprando sus chimpancés NFT y cuadros de animación como cosas coleccionables por medio de Baller Ape Club. Sea como fuere, Ballers Ape Club fue un truco todo el tiempo.
Le Anh Tuan, un vietnamita de 26 años, ha sido acusado de un cargo de intriga para cometer extorsión y otro de connivencia para cometer evasión de impuestos a nivel mundial. En caso de ser declarado culpable, Tuan podría ser condenado a 40 años de cárcel.
En el momento en que se iniciaron los tratos públicos del Baller Ape Club, Tuan y otros tres oscuros colaboradores decidieron tirar de la alfombra bajo los patrocinadores financieros. En términos sencillos, Tuan y otros copartícipes borraron el sitio del grupo NFT y se llevaron toda la especulación de 2,6 millones de dólares.
Tal como indican los especialistas, Tuan y sus conspiradores utilizaron la división de anclas para ocultar su falsa forma de actuar.
La palabra de la autoridad de la Abogacía de los Estados Unidos es que Tuan y los co-backstabbers en general podrían haber tomado parte en algunos casos de evasión de impuestos a través de varias administraciones y etapas de cripto.
Esquema Ponzi
En la acusación de conspiración Ponzi, un ciudadano estadounidense (Joshua David Nicholas) y dos brasileños (Emerson Pires y Flavio Goncalves) fueron acusados de estafar a los financiadores de 100 millones de dólares en un tribunal del Distrito Sur de Florida.
Los pioneros brasileños detrás de la etapa de especulación de criptomonedas, EmpiresX, planearon con su “comerciante principal”, el Sr. Nicholas, “hacer avanzar la etapa con certificaciones engañosas de beneficios para los financiadores”, dijo el investigador. Los pioneros brasileños podrían tener que llevar a cabo más de 45 años de prisión, mientras que el Sr. Nicholas podría ser golpeado con 25 años de cárcel.
Fraude en la ICO
Michael Alan Stolley, propietario de Titanium Blockchain Infrastructure Services, fue acusado de una falsa tienda de especulación relacionada con la organización ICO. En el libro blanco entregado para ir con la ICO Stolley expresó erróneamente que TBIS tenía relaciones comerciales con una parte de las organizaciones más grandes del mundo, incluyendo Disney y Pfizer.
La especulación reunió promesas de 12 millones de dólares prometiendo retornos del 500 al 600 por ciento mediante la utilización de un bot para poner recursos en los mercados de destinos y mercancías.
Fraude con criptomonedas
Otro caso tardío bajo la mirada constante de los tribunales, involucró a Jeremy Spence, un criptocomerciante que responde al nombre de Coin Signals. La autoridad designada, a fin de cuentas, condenó al Sr. Spence a 42 meses de cárcel después de haber estafado a más de 170 personas en 5 millones de dólares.
Por otra parte, David Saffron, de 49 años, explotó su sitio de criptomonedas Circle Society para reunir falsamente más de 12 millones de dólares de patrocinadores financieros. Esta falsa financiación de la moneda digital se utilizó para el intercambio ilegal de cripto y resultó ser esencial para los mercados de productos. En un caso, Saffron descubrió cómo persuadir a los financiadores para que utilizaran un bot de intercambio para obtener rendimientos de hasta el 600%. Cuando sea sentenciado, Saffron podría mirar al norte de 115 años en la cárcel del gobierno.
