Comienza a tomar rumbo el plan para reembolsar bitcoins a las víctimas del hackeo de Mt. Gox y la compensación a las víctimas del fraude de BitConnect.
Mt. Gox
En el día de ayer (16/11) fue publicado un aviso en el que se destaca la aprobación final del consejo de administración para el plan de rehabilitación de 150.000 bitcoins a las víctimas del hackeo del exchange Mt. Gox.
Los avances en la causa comienzan este año en enero cuando el administrador Nobuaki Kobayashi, llegó a un acuerdo con el ex socio de Mt. Gox, CoinLab para iniciar el procedimiento.
El 15 de febrero se presentó el borrador del plan de rehabilitación que instaba a los acreedores a votar sobre el plan de distribución para los 150.000 bitcoins a las víctimas.
La finalización de la votación se pactó para octubre de 2021. Al terminar el período, el Tribunal de Distrito de Tokio confirmó el aviso de reembolso. El 99% de los votantes apoyó el plan de rehabilitación.
El voto a favor se da en un contexto favorable para los acreedores, ya que recibirán una ganancia inesperada por el gran aumento de precio de bitcoin. Al momento del robo, bitcoin cotizaba a menos de $500 y hoy supera los $60.000.
El hackeo al exchange es uno de los incidentes más grandes del mercado, donde desaparecieron la cantidad de 850.000 bitcoins, y sólo se han recuperado 200.000.
El hackeo de Mt.Gox
Mt Gox. cerró de un día para el otro cuando 850.000 bitcoins desaparecieron de las billeteras de sus clientes. Luego se declaró en quiebra quedando fuera de servicio y cerrando su web.
Las autoridades japonesas acusaron posteriormente al ex director ejecutivo de la bolsa, Mark Karpelès, de malversación de fondos. Lo acusaron de acceder al sistema informático del intercambio para falsificar datos sobre su saldo pendiente para encubrir los ataques.
En los seis años transcurridos desde el cierre del intercambio, las autoridades japonesas recuperaron gran parte de los bitcoins faltantes con la ayuda de varias firmas de análisis de criptomonedas.
BitConnect ¿La mayor estafa cripto?
El Departamento de Justicia de EEUU anunció en el día de ayer que está vendiendo USD 56 millones en criptomonedas incautadas al esquema de fraude BitConnect.
El juez de distrito Todd W.Robinson concedió el viernes una solicitud del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California “de autorización para liquidar aproximadamente USD 56 millones en ganancias por fraude incautadas al autodenominado ‘promotor número uno’ de Bitconnect”
“Esta liquidación es la mayor recuperación de un fraude de criptomoneda por parte de los Estados Unidos hasta la fecha”, dijo el Departamento de Justicia, calificando también a los implicados en BitConnect como el mayor esquema de fraude de criptomoneda que se ha enfrentado a cargos penales.
El objetivo es poder utilizar los fondos para indemnizar a las víctimas mediante una orden de restitución en el futuro al momento de la sentencia.
El Fraude de BitConnect
BitConnect captaba inversores con promesas de rendimientos altos mediante el uso de bitcoin como garantía, permitiendo obtener préstamos y especular con el token nativo de la plataforma. Las personas detrás de BitConnect llevaron a cabo una oferta fraudulenta de valores no registrados que les generó USD 2,000 millones.
La plataforma de préstamos cerró en 2018 después de las órdenes de cese de los reguladores estadounidenses, dejando a los inversores sin poder canjear sus tenencias de criptomonedas.
El principal acusado Glenn Arcaro se declaró culpable de “participar en una conspiración masiva para defraudar a los inversores de Bitconnect en los Estados Unidos y en el extranjero, en la que los inversores fueron inducidos de manera fraudulenta a invertir más de $ 2 mil millones”. Se le ordenó pagar USD 24 millones a las victimas de BitConnect. Está programado que Arcaro sea sentenciado el 7 de enero de 2022, y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también presentó cargos contra el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, cuyo paradero aún se desconoce. Los acuerdos con la SEC para otras personas implicadas en el esquema Ponzi están pendientes, pero muchas personas se enfrentan a penas de prisión o a graves sanciones económicas por su papel en la presunta estafa a los inversores.
