Tether no sanciona las transferencias de Tornado Cash

tether-stablecoinTether dijo que cumple con las solicitudes de la OFAC para congelar direcciones, pero no ha recibido ninguna relacionada con el popular servicio de mezcla de criptomonedas.

Tether -el emisor de USDT, la mayor stablecoin del mundo- aún no ha congelado las direcciones asociadas a Tornado Cash.

Eso significa que los titulares de USDT pueden seguir utilizando el contrato inteligente para ofuscar sus fondos. Sin embargo, no está claro si la permisividad de Tether equivale a una violación de las sanciones de Estados Unidos.

Tether y Tornado

Según un comunicado de Tether el miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha establecido ninguna expectativa de que los emisores de stablecoin deban congelar las direcciones del mercado secundario operadas por entidades sancionadas.

Tether aclaró que estaría dispuesta a congelar una dirección de cartera privada (no los intercambios/servicios) si se lo pidiera un agente de la ley verificado. Sin embargo, ninguno ha hecho una solicitud de este tipo a la empresa en relación con Tornado Cash, a pesar del contacto casi diario de Tether con las entidades pertinentes.

Hasta que no reciba dicha solicitud, Tether dijo que sería “imprudente” promulgar una congelación unilateral contra las direcciones del mercado secundario.

“Incluso si Tether reconoce actividades sospechosas en dicha dirección, completar una congelación sin la instrucción verificada de las fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales podría interferir con las investigaciones policiales en curso y sofisticadas”, explicó la compañía.

Tether señaló que, en algunos casos, ha recibido instrucciones específicas de las fuerzas del orden para no congelar direcciones potencialmente delictivas. Hacerlo podría alertar a los sospechosos de la investigación, desencadenar liquidaciones y poner en peligro futuras conexiones.

Tether añadió que “no es una persona de EE.UU.”, ni incorpora a personas de EE.UU. como clientes. “Sin embargo, Tether tiene en cuenta las sanciones de la OFAC como parte de su programa de cumplimiento de clase mundial”, dijo el director de tecnología de la firma, Paulo Arduino.

Según el Washington Post, el Departamento del Tesoro se negó a comentar si considera que Tether viola las sanciones de Tornado Cash.

¿Cómo reaccionaron las demás Stablecoins?

Cuando se revelaron las sanciones contra Tornado Cash a principios de este mes, Circle -el emisor de USDC- cumplió a regañadientes, pero con premura. El director ejecutivo, Jeremy Allaire, dijo que la empresa estaba obligada a hacerlo en virtud de los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA), y que “casi todos los proveedores de servicios de activos virtuales registrados responsables” también harían lo mismo.

Si bien es cierto que muchos servicios del ecosistema de Ethereum (por ejemplo, Aave), muchos otros proveedores de stablecoin aún no han tomado medidas similares. Entre ellos se encuentra Paxos -el emisor de BUSD y USDP- así como MakerDAO, el emisor de la stablecoin algorítmica DAI.

De hecho, el cofundador de MakerDAO ha propuesto explícitamente cambiar las reservas de la stablecoin de USDC a ETH, con el fin de escapar de la posible captura de la OFAC.

 

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