Nexo estudia demandar a Bulgaria por 1.000 millones de dólares

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Las autoridades búlgaras lanzaron su ataque contra Nexo para sabotear el tercer mandato, sostuvo Trenchev.

Antoni Trenchev -cofundador de la plataforma de préstamos de criptomoneda Nexo- afirmó que la empresa podría demandar al gobierno búlgaro por más de mil millones de dólares por haber allanado sus oficinas y socavado su reputación.

También refutó los rumores de que los miembros de la entidad dirigen un grupo criminal organizado y cometen operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

”Defenderemos nuestros intereses”

El enfrentamiento entre Nexo y las autoridades búlgaras se intensificó después de que Trenchev prometiera llevar el litigio a los tribunales:

“Nuestros asesores estiman los daños en más de 1.000 millones de dólares. Estábamos a punto de cotizar en la bolsa americana, y ahora hay que aplazarlo por el daño reputacional que se nos ha hecho”. – explicó.

El ejecutivo afirmó que las acciones de los fiscales búlgaros para allanar las oficinas en la capital, Sofía, fueron “absurdas, innecesarias y, en gran parte, ilegales”.

El escándalo de Nexo se produjo justo un día antes de que el Presidente Rumen Radev se dispusiera a dar el tercer y último mandato para formar un gobierno en funciones. Algunos suponían que Bulgaria Democrática (un partido político de centro-derecha que prometió hacer frente a la corrupción y aplicar varias reformas judiciales) tenía más posibilidades de recibir el mandato.

Sin embargo, se reveló que más de una docena de empleados de Nexo habían hecho previamente importantes donaciones al citado partido, lo que podría haber afectado a la decisión del Presidente. Finalmente, otorgó el mandato al Partido Socialista Búlgaro (PSB).

Trenchev se mostró de acuerdo con la hipótesis de que el allanamiento de las oficinas de Nexo precisamente ese día fue una maniobra de relaciones públicas orquestada por la fiscalía. También admitió conocer al líder de Bulgaria Democrática, Hristo Ivanov:

“Conozco a Hristo Ivanov. Formé parte de la vida pública de Bulgaria hace años. Pero no veo por qué eso es relevante. Somos un puñado de personas en Bulgaria”.

El jefe de Nexo dijo que la gente es libre de hacer donaciones y no ve nada malo en los que entregaron fondos a Bulgaria Democrática, ya que lo han registrado públicamente y han informado de todo al Tribunal de Cuentas.

A pesar del enfrentamiento, Trenchev aseguró que el prestamista de criptomonedas sigue teniendo una base sólida de cinco millones de clientes y procesa millones de transacciones cada día.

Pago de 45 millones de dólares a EE.UU.

Aparte de sus problemas en Bulgaria, Nexo acordó recientemente pagar 45 millones de dólares en multas a la SEC estadounidense y a la NASAA por las acusaciones de que ofrecía productos de criptopréstamo sin cumplir la normativa necesaria. Gary Gensler, Presidente de la SEC, ha declarado lo siguiente:

“Acusamos a Nexo de no registrar su producto minorista de préstamo de criptomonedas antes de ofrecerlo al público, eludiendo los requisitos esenciales de información diseñados para proteger a los inversores. El cumplimiento de nuestras políticas públicas probadas a lo largo del tiempo no es una elección.

Cuando las empresas de criptomonedas no cumplan, seguiremos ateniéndonos a los hechos y a la ley para exigirles responsabilidades. En este caso, entre otras acciones, Nexo está cesando su producto de préstamo no registrado en cuanto a todos los inversores estadounidenses.”

Nexo confirmó las multas, afirmando que están satisfechos de haber entablado un “diálogo constructivo” con el organismo de control y haber resuelto todas las cuestiones.

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