El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está construyendo “cientos” de casos de criptomonedas para tomar medidas contra la evasión de impuestos. En lo que va del año fiscal 2022, la División de Investigación Criminal del IRS se incautó de unos 7.000 millones de dólares en criptodivisas, el doble que el año anterior.
El IRS construye “cientos” de casos para reprimir la evasión fiscal a través de las criptomonedas
La División de Investigación Criminal (CI) del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la rama de aplicación de la ley de la autoridad fiscal, está construyendo “cientos” de casos de criptografía, informó Bloomberg el jueves. La publicación citó al jefe de la CI, Jim Lee, quien dijo que muchos de los casos se harán públicos pronto.
Lee explicó durante una convocatoria de prensa que los casos se refieren en gran medida a criptodivisas que se intercambian por monedas fiduciarias y a personas que no informan de los pagos en cripto. El jefe de CI señaló que, aunque la mayoría de los casos estaban relacionados con el blanqueo de dinero en el pasado, ha “visto realmente un cambio” en las investigaciones sobre activos digitales en los últimos tres años.
El informe anual de la División de Investigación Criminal, publicado el jueves, afirma que el IRS “incautó cantidades récord de datos y criptodivisas”. Lee dijo al medio de comunicación que CI incautó cerca de 7 mil millones de dólares en criptodivisas en el año fiscal 2022, lo cual fue el doble del total del año fiscal anterior. El año fiscal de CI comenzó el 1 de octubre de 2021 y terminó el 30 de septiembre de 2022.
La autoridad fiscal estableció el año pasado la Oficina de Servicios Cibernéticos y Forenses (CFS) para consolidar varias áreas de investigación, incluyendo los activos digitales, los delitos cibernéticos, la ciencia forense digital y la ciencia forense física. Lee afirmó que la oficina es capaz de rastrear esencialmente cualquier transacción de criptografía.
El informe detalla:
”Entre sus prioridades, el CFS apoya las investigaciones criminales en toda la agencia con respecto a los usos ilícitos de los activos digitales y cómo pueden ser utilizados para explotar el sistema fiscal y financiero de Estados Unidos.”
“El CFS está tomando constantemente medidas adicionales para evolucionar, especialmente a medida que las amenazas evolucionan en áreas como las finanzas descentralizadas [defi], los pagos entre pares y las criptodivisas anónimas. Debido a los recursos relativamente limitados, el CFS se centra en los casos en los que puede tener un impacto más significativo”, añade el informe, detallando:
”CI priorizó la capacitación y el despliegue de tecnologías de criptomoneda, blockchain y de inteligencia de código abierto para desentrañar complejos esquemas criminales ciberfinancieros.”
“Cuando un funcionario de un gobierno corrupto extranjero recibe sobornos, a menudo utilizan a un tercero para mover o lavar esos ingresos ilegales para comprar propiedades, criptodivisas y muchos otros activos. Si alguno de los fondos se mueve hacia o a través del sistema financiero de Estados Unidos, CI puede rastrear el dinero”, detalla el informe.
Te puede interesar:
El FMI propone una política global de regulación de las criptomonedas
