El 21 de diciembre de 2022, el fiscal federal Damian Williams anunció que el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentó cargos contra la directora ejecutiva de Alameda Research (ex novia de SBF), Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang.
El fiscal federal Damian Williams y el Departamento de Justicia (DOJ) de SDNY anunciaron que el gobierno ha presentado cargos por fraude contra el cofundador de FTX, Zixiao (Gary) Wang, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison.
“Ambos [Ellison y Wang] se han declarado culpables de [los] cargos”, dijo Williams a la prensa. “Y ambos están cooperando con el [SDNY]. Permítanme reiterar un llamamiento que hice la semana pasada. Si usted participó en mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de salir adelante.”
Williams añadió además que “[las fuerzas del orden] se están moviendo con rapidez y nuestra paciencia no es eterna”. Williams también informó a la prensa de que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se encuentra ahora bajo custodia de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI). SBF está “de camino a Estados Unidos”, subrayó Williams.
El abogado señaló que SBF será trasladado al distrito de SDNY y comparecerá ante un juez “lo antes posible”. “Muchas personas en Bahamas y Estados Unidos contribuyeron a la rapidez del regreso del acusado”, dijo Williams. El fiscal estadounidense agradeció a las Bahamas su ayuda en la investigación.
La SEC y la CFTC siguen el ejemplo del SDNY
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también presentaron cargos contra Wang y Ellison el miércoles.
“Ellison, bajo la dirección de Bankman-Fried, fomentó el esquema manipulando el precio de FTT, un token de criptomoneda de intercambio emitido por FTX, comprando grandes cantidades en el mercado abierto para apuntalar su precio”, reveló el comunicado de prensa de la SEC. “FTT sirvió como garantía para préstamos no revelados por FTX de los activos de sus clientes a Alameda, un fondo de cobertura cripto propiedad de Wang y Bankman-Fried y dirigido por Ellison”. Añadió la SEC:
Ellison y Wang están cooperando con la investigación en curso de la SEC.
Los cargos de la CFTC muestran que Wang agregó características especiales al código de FTX para reforzar Alameda Research. “Como se alega en la demanda enmendada, Wang creó características en el código subyacente a la plataforma de negociación FTX que permitió a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX”, dijo la CFTC el miércoles.
“Ellison y Wang no niegan su responsabilidad en las reclamaciones de la CFTC”, añadió la CFTC. “Ambos han acordado la entrada de órdenes de consentimiento de sentencia en cuanto a su responsabilidad por participar en fraude en violación de la Sección 6 (c) (1) de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y la Regulación 180.1 de la CFTC”.
