Documentos judiciales revelan detalles sobre miles de clientes de Celsius

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Entre los datos de miles de clientes de Celsius revelados en el juicio también figuran los de sus ejecutivos, que muestran los millones retirados de la plataforma en las semanas anteriores a su suspensión al público.

Los documentos judiciales disponibles públicamente relacionados con el procedimiento de quiebra de Celsius han revelado datos relativos a miles de sus clientes en un formulario de declaración financiera presentado el 5 de octubre.

El documento contiene más de 14.500 páginas y, aunque las direcciones de los clientes han sido redactadas, incluye los nombres de los clientes, los importes, los tipos, las descripciones y los plazos de las transacciones en la plataforma, junto con los importes en dólares estadounidenses y el tipo de criptomoneda utilizada, entre otros detalles.

Ha habido un malestar general en la comunidad de criptomonedas por la información disponible públicamente incluida en los documentos judiciales.

Henry de Valence, fundador de la startup de Web3 Penumbra Labs, dijo a sus 9.000 seguidores de Twitter el 6 de octubre que cualquiera puede “ahora doxar toda la actividad en la cadena” de cualquier usuario de Celsius, cotejando las fechas y los importes con los datos correspondientes de las transacciones en la cadena de bloques.

”Parece que, entre otras cosas, cualquiera puede ahora doxar toda la actividad en la cadena y las direcciones de cualquier usuario de celsius con nombre, cotejando las fechas y las cantidades exactas con los datos de las transacciones” – henry (@hdevalence) 6 de octubre de 2022

Los archivos también revelan que los ejecutivos de Celsius retiraron más de 17 millones de dólares en criptomonedas en las semanas previas a la congelación de los retiros en la plataforma.

El ex director general y cofundador Alex Mashinsky retiró alrededor de 10 millones de dólares de la plataforma en mayo, se informa que el cofundador y ex director de estrategia Daniel Leon retiró alrededor de 7 millones de dólares y el actual director de tecnología Nuke Goldstein retiró aproximadamente 550.000 dólares en Celsius (CEL), USD Coin (USDC), Bitcoin (BTC) y Ethereum (Ether).

Un portavoz de Mashinsky declaró previamente que su retiro fue preplanificado, utilizado para pagar los impuestos sobre la renta derivados del rendimiento que produjeron los activos, y su familia todavía tenía 44 millones de dólares de cripto congelados en la plataforma.

Celsius puso en pausa las retiradas de sus 1,7 millones de clientes en junio antes de declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 en julio debido a las condiciones del mercado de criptomonedas que llevaron a la compañía a un agujero de 2.850 millones de dólares en su balance.

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