Las “10 mejores maneras de detectar una cripto estafa”

El regulador del mercado australiano ha publicado una lista de las “10 mejores maneras de detectar una cripto estafa”, en medio de un aumento detectado de estafas de inversión relacionadas con las criptomonedas este año.

La declaración de asesoramiento público de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) se publicó como parte de la Semana de Concienciación sobre las Estafas 2022, una iniciativa que enseña a los australianos a identificar todas las formas de estafa. La campaña tiene lugar entre el 7 y el 11 de noviembre.

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La ASIC dijo que los australianos ya habían perdido más a través de “estafas de inversión” en 2022 que la cifra total de 701 millones de dólares en 2021, mientras que la vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, atribuyó a las criptomonedas el fuerte aumento de las estafas de inversión en los últimos dos o tres años:

“El principal motor del aumento fueron las estafas de inversión en criptomonedas, donde las pérdidas aumentaron un 270%. La ACCC ha informado que las pérdidas por estafas de criptomonedas han aumentado aún más en 2022.”
“Dada esta tendencia preocupante, queremos armar a los australianos con la información que necesitan para protegerse de los estafadores”, añadió.

Como parte del aviso, la ASIC declaró que las estafas con criptomonedas se dividen en tres categorías. La primera se refiere a las estafas en las que la víctima cree estar invirtiendo en un activo legítimo. Sin embargo, la aplicación, el exchange o el sitio web de criptomonedas resultan ser falsos.

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La segunda estafa se refiere a los tokens de criptomonedas falsos utilizados para facilitar las actividades de lavado de dinero, mientras que el tercer tipo de estafa implica el uso de criptomonedas para realizar pagos fraudulentos.

La ASIC dice que los principales signos de una criptoestafa incluyen “recibir una oferta de la nada”, “anuncios falsos de celebridades” y que una “pareja romántica que solo conoces en línea” te pida que envíes dinero en criptomonedas.

Otras señales de alarma son que se les pida que paguen por servicios financieros en criptomonedas, que se les pida que paguen más dinero para acceder a los fondos, que se retengan las ganancias de las inversiones “con fines fiscales” o que se les ofrezca “dinero gratis” o rendimientos de inversión “garantizados”.

En caso de estafa, Court aconseja encarecidamente a las víctimas que no envíen “más dinero” al estafador y que “bloqueen todo contacto” con él si se conoce su identidad:

“No se demore. Póngase en contacto con su banco o institución financiera inmediatamente para informar de la estafa. Pídales que detengan cualquier transacción. Además, advierta a sus familiares y amigos para que estén atentos a posibles estafas de seguimiento.”

Un informe del 7 de noviembre de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) predijo que las pérdidas por estafas en Australia alcanzarán los 4,000 millones de dólares australianos a finales de 2022.

La ACCC ha recibido 10 millones de dólares de financiación inicial como parte de su presupuesto para construir un Centro Nacional Antiestafa que apoye a la comunidad en su lucha contra los ciberdelincuentes, lo que fue confirmado por el ministro de Servicios Financieros, Stephen Jones, el 7 de noviembre.

David Koch, el presentador del programa australiano de desayunos Sunrise, ha pedido a la ACCC que exija más responsabilidad a las redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn por el contenido de estafa que puede encontrarse en sus plataformas.

 

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