Los fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) están supuestamente divididos sobre la presentación de cargos contra Binance y sus ejecutivos sobre posibles violaciones de lavado de dinero y sanciones, como parte de una larga investigación criminal de la mayor bolsa de criptodivisas del mundo.
Al menos seis fiscales federales creen que las pruebas reunidas hasta ahora justifican la presentación de cargos penales contra Binance y sus ejecutivos individuales, incluido el CEO Changpeng Zhao, dijeron a Reuters cuatro fuentes no identificadas.
La investigación comenzó en 2018 sobre el cumplimiento de la criptobolsa con las leyes y sanciones estadounidenses contra el lavado de dinero.
Si bien no se han presentado cargos oficiales, el intercambio está siendo investigado por transferencias de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
Las fuentes anónimas dijeron que los abogados defensores de Binance en el bufete de abogados con sede en Estados Unidos Gibson Dunn tuvieron múltiples reuniones con funcionarios del DOJ en los últimos meses, con Binance argumentando que un enjuiciamiento penal dañaría aún más el mercado de criptomonedas, que ya está en declive.
“Reuters se equivoca de nuevo”, publicó la cuenta verificada de Binance en Twitter que agregó que “no tenemos ninguna idea del funcionamiento interno de [DOJ]”, y que “nuestro equipo de delitos financieros de aproximadamente 300 investigaciones está trabajando en primera línea para proteger a los usuarios de actores ilícitos…”
Los posibles cargos penales podrían debilitar la posición de Binance como la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, que se fortaleció aún más con el colapso de FTX.
