La popularidad de las criptomonedas ha dado lugar a un aumento del número de fraudes y delitos relacionados, que también es evidente en las instituciones no financieras.
Los NFT, que están vinculadas a una cadena de bloques (blockchain), son cada vez más populares a medida que los inversores de Wall Street y Hollywood se suman al carro.
En 2021 se transfirieron más de 38.800 millones de euros en criptomonedas a contratos inteligentes relacionados con los NFT, frente a los 93 millones del año anterior.
Volumen Falso (Wash Trading)
El wash trading (también conocido como “volumen falso”) es un método de manipulación del valor y la liquidez de un activo que es ilegal según las leyes de muchos países. Es una práctica común en los intercambios de bitcoins que intentan aumentar el volumen de operaciones.
Según los expertos, vender un token a un monedero que ya lo posee es una operación relativamente sencilla en este pequeño universo en el que nadie está obligado a revelar su identidad.
En 2021, la corporación descubrió que, a pesar de que la gran mayoría de las personas que intentaron el wash trading fracasaron, los que tuvieron éxito hicieron una fortuna.
Sólo el 41% de las 262 actividades de wash trading fueron rentables, a pesar de que generaron más de 7,8 millones de euros en ingresos. El resto sufrió una pérdida de aproximadamente 500.000.
Según las conclusiones de la investigación, el wash trading de NFT (volumen falso) es ilegal. “Sin embargo, aunque el wash trading está prohibido en los mercados tradicionales, todavía no se ha investigado en los mercados no tradicionales…. Pedimos a las plataformas de NFT que prohíban este tipo de comportamiento”.
Blanqueo de dinero
El blanqueo de capitales ha sido durante mucho tiempo una preocupación en la banca tradicional, pero ahora se ha extendido a los activos digitales, despertando la ira de las fuerzas del orden de todo el mundo.
Las direcciones ilegítimas remitieron más de 2,6 millones de euros a los mercados NFT el año pasado, lo que supone un aumento significativo respecto a los menos de 441.000 euros del año anterior. Durante el segundo y el tercer trimestre de 2021, la gran mayoría de esta actividad procedió de direcciones asociadas a fraudes.
En un caso del cuarto trimestre, se transfirieron unos 250.000 euros en bitcoins desde Chatex, una bolsa de criptomonedas virtual en la que se encuentran sospechosos de blanqueo de capitales, terrorismo y narcotráfico.
Aparte de estos dos enfoques, los ladrones utilizan una variedad de técnicas diferentes. Esas son las dos áreas en las que se han centrado los expertos, según Kim Grauer, ya que son “bastante básicas” para evaluar en la blockchain, añadió.
Dijo que la industria no ha existido lo suficiente como para presenciar el tipo de fraude y estafa a los usuarios que está ocurriendo en este momento. “Anticipamos que el año 2022 será un año importante para los delitos de NFT, y vigilaremos activamente la situación”.
