Cripto Estafas: ¿Cómo evitarlas?

Antes de usar o invertir en criptomonedas, es fundamental conocer qué las hace diferentes del dinero en efectivo y cuáles son los métodos de cripto estafas más comunes de quienes buscan aprovecharse de los usuarios con poco conocimiento.

¿Cuáles son las cripto estafas más conocidas?

Estafas ponzi/multinivel

La estafa ponzi genera ganancias al hacer que los inversionistas nuevos paguen los gastos de los inversionistas más viejos. Se utilizan esquemas piramidales o multinivel para llevar a cabo estas operaciones.

Estafas de e-mail

Correo electrónico con información falsa que busca obtener datos privados del usuario. También se le conoce como phishing.

Pumps and Dumps

Son manipulaciones del mercado con información falsa. Buscan atraer nuevos usuarios en el uso y comercio de monedas digitales. El mecanismo es inflar una moneda para venderla a un precio elevado mientras los usuarios nuevos están comprando.

Falso soporte técnico

Pide a la víctima que le dé acceso a su billetera digital para que la víctima pase su dinero virtual a otra cartera, mientras el soporte técnico le da supuesto mantenimiento a la cartera de la víctima.

Estafas de wallets

Billeteras falsas que una vez que se han enviado los fondos estos son robados. Esto puede suceder en webs wallet (como metamask) o en aplicaciones del teléfono bajadas con Play Store.

Falsas ICO´s

Las ofertas iniciales de monedas (ICO) pueden ser proyectos legítimos. Sin embargo, el 80% son estafas donde se promete alto retorno de inversión.

Exchanges falsos

Exchange que aparecen de la nada y después de operar durante un tiempo cierran sus y desaparecen con los fondos.

Estafas en redes sociales

Mediante usuarios falsos, a través de mensajes en Facebook o Twitter, buscan engañar al usuario para que envíe sus fondos a cambio de cripto; el estafador nunca realiza la transacción quedándose con los fondos.

Estafas de minería

Las estafas de minería en la nube buscan establecer un contrato para invertir en data-centers de minería de Bitcoin. Es difícil asegurar la legitimidad de éstos proyectos.

Malware

Debido a la cantidad de software necesario para interactuar con el ecosistema blockchain, es vital asegurarse de la legitimidad de nuestras fuentes. La posibilidad de encontrarse con software malicioso es alta.

Sitios clonados

Sitios enteros pueden ser clonados y puestos en línea para robar datos privados de usuarios o sus fondos. La diferencia puede ser tan sutil como una “é “en lugar de “e“ en la URL. Siempre verificar el protocolo HTTPS.

cripto estafas

¿Cómo estar alerta?

Es fundamental en el mundo cripto estar alerta de posibles estafas. Éstos son algunos tips que te mantendrán lejos del fraude.

  • PROMETE GANANCIAS ASTRONÓMICAS. Hay que sospechar de cualquier proyecto que prometa grandes retornos de inversión.
  • INVITAR MÁS USUARIOS. Es una clara señal de una estafa piramidal o multinivel.
  • TE SOLICITAN TUS LLAVES PRIVADAS. Estas son tu única propiedad en cuánto a las criptomonedas, por lo tanto nunca debes revelarlas ni dejarlas al alcance de terceros.
  • YA HAN SIDO SEÑALADOS COMO ESTAFADORES. Cuando una estafa comienza a desenmascarar, encontrarás testimonios que ponen al descubierto el fraude.
  • INVESTIGAR SOBRE LOS DESARROLLADORES. Si no existe un EQUIPO público detrás del proyecto es dudoso. Verificar que los desarrolladores tengan perfiles activos de Twitter o Linkedin.

¿Qué más se debe tener en cuenta ante las cripto estafas?

Evaluación de proyectos y viabilidad

Otro aspecto clave a tener en cuenta es la viabilidad del proyecto en el tiempo. Algunos aspectos nos harán saber qué tan válido es a mediano y largo plazo.

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Los nombres completos y caras asociadas al proyecto, la compañía detrás y la asociación con otras compañías para fomentar el crecimiento, son indicadores claves a la hora de evaluar una ICO.

Actividad

La comunidad en redes sociales (Facebook, Twitter, Reddit) debe estar activa con sus miembros respondiendo preguntas, debatiendo, e interactuando con los nuevos adeptos sobre el proyecto.

Tecnología

Debe resolver un problema y ser eficiente en su uso, además de contar con rivales y ser superior a ellos.

Historia

Su hoja de ruta debe tener objetivos claros, con metas a corto plazo que se cumplen y fases de desarrollo que se superan y con desarrolladores que se mantienen durante el proyecto.

 

Más detalles sobre las cripto estafas aquí

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