El banco Deltec atiende a empresas de criptomonedas. Una investigación reveló que algunas cuentas se dedican al lavado de dinero y realizan inversiones en criptomonedas. Los arrestos se llevaron a cabo el 12 y 23 de junio.
En junio, como parte de una investigación internacional sobre lavado de dinero y manipulaciones bancarias, las autoridades de Estados Unidos confiscaron fondos pertenecientes al banco de las Bahamas, Deltec, que atiende a empresas de criptomonedas. Así lo demuestran documentos federales.
El Servicio Secreto ejecutó varias órdenes de arresto de fondos de cuentas estadounidenses del banco, las cuales se llevaron a cabo el 12 y 23 de junio.
Los documentos también indican:
“Las víctimas fueron engañadas para transferir dinero a empresas ficticias. Luego, el dinero pasó por varias etapas de transferencia que, por lo general, terminaron en el extranjero. Estas acciones tenían como objetivo ocultar el origen, la naturaleza, la propiedad y el control de estos fondos”.
El Servicio Secreto obtuvo la autorización para confiscar aproximadamente $58 millones, pero el monto total sigue siendo desconocido.
Recordemos que en marzo, los gobiernos de Estados Unidos y Alemania incautaron $46.3 millones al mezclador de criptomonedas ChipMixer. Las autoridades aplicaron una desmantelación completa a la infraestructura de la plataforma y confiscaron 1909.4 BTC y 7 terabytes de datos.
